Docenti

Mainieri Nicola

Nato/a il: 8 Luglio 1953
Nato a Roma l’8 luglio 1953, maturità classica con 60/60, laurea in Giurisprudenza presso Università La Sapienza di Roma, tesi in diritto civile 110/110 e lode. Abilitazione alla professione legale presso la Corte di Appello di Roma, 1983. Pratica notarile compiuta Attualmente ricopre il grado di Direttore Principale Dal 2003 è Cavaliere al Merito della Repubblica Attività professionale - giugno - dicembre ’78, borsa di studio presso Iccrea: formazione presso tutti i settori; al termine - risultato primo su 25 - assunto nel settore estero dove resterà fino al giugno ‘79 - dal 1° luglio 1979 funzionario e dal 2000 dirigente dell’Ufficio Italiano dei Cambi, dal 2007 dirigente della Banca d’Italia. - Si è occupato delle norme valutarie sugli investimenti all’estero, del settore tributario (otto anni), della codifica Isin dei titoli e delle segnalazioni di matrice valutaria e dei conti - Nel 1998 viene chiamato come analista alla Divisione segnalazioni sospette dell’UIC, nel 2000 ne è divenuto dirigente - Tra il 2001 ed il 2006 ha collaborato come Esperto della Commissione Europea nei gemellaggi antiriciclaggio (twinning projects) tra Italia e Romania, Turchia, Polonia; le attuali guidelines antiriciclaggio ed anti-terrorismo della Turchia sono state prodotte dal gruppo di associazioni di categoria e intermediari turchi che egli ha diretto per due anni (2005-2006). - Dopo la fusione con la Banca d’Italia, dal settembre 2010 si è trasferito da Roma a Milano come Responsabile del Nucleo a supporto dell’Autorità Giudiziaria costituito dalla Banca (Ispettorato Vigilanza) a beneficio della Procura di Milano - Ha sinora svolto oltre sessanta consulenze tecniche per il Pubblico Ministero, tra cui quella del processo Parmalat (in chiave antiriciclaggio per la Procura di Parma e di Milano). Per i risultati ottenuti e i fondi rintracciati all’estero, ha ricevuto le congratulazioni dall’Amministratore Straordinario dott. Enrico Bondi (costituitosi parte civile). E’ stato CT nel processo milanese alla criminalità organizzata c.d. “Ortomercato”: la sua consulenza tecnica è menzionata nella sentenza della Cassazione 29452/13 che ha chiuso il processo. - Per la Procura di Milano (dott. Francesco Greco) si è tra l’altro occupato di: illeciti bancari, appropriazioni indebite di apicali, riciclaggio anche con strumenti assicurativi, truffe, bancarotte fraudolente, abusivismo finanziario, autoriciclaggio, frodi fiscali internazionali, finanziamento al terrorismo internazionale, abusivismo bancario e finanziario. - tra il 2013 e il 2014 ha preso parte ai lavori del gruppo che – per conto della Presidenza del Consiglio - si è occupato della normativa sulla voluntary disclosure e sull’introduzione del reato di autoriciclaggio. - tra il 2013 ed il 2015 ha iniziato, e poi sviluppato con la Uif, i lavori per dotare il Comune di Milano di un’efficace sistema di segnalazioni di operazioni sospette, ora operativo - su delega del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha svolto attività di custode giudiziario di obbligazioni per 90 milioni di euro sequestrate nell’ambito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta (dal 2011 al 2015) - Negli ultimi sette anni ha gestito i rapporti tra la Procura di Milano, la UIF, la Vigilanza della Banca d’Italia Attività accademica -docente a contratto in materia antiriciclaggio nel Master di diritto penale dell’Unicattolica di Milano, dall’anno di inizio 2011 ad oggi - docente a contratto in materia antiriciclaggio nel corso di Alta Formazione per Amministratori di Beni Sequestrati e Confiscati dell’Unicattolica di Milano, dall’anno di inizio 2011 al 2016 - docente nei Master antiriciclaggio de Il Sole 24 Ore a Milano . docente nei corsi della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nella formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura e dei Magistrati in Tirocinio di Milano Convegni e pubblicazioni Oltre ottanta all’estero e in Italia. Si riporta in allegato una sintesi Utilizza giornalmente strumenti informatici Ha buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata Nel 2003 nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana Contatti Nicola Mainieri: Nucleo Autorità Giudiziaria c/o Banca Italia, 20123 Milano, Via Cordusio 5. Tel: 02/72424441 oppure Banca Italia Servizio Ispettivo Vigilanza Roma 06/47922339 Mail: nicola.mainieri@bancaditalia.it “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” ALLEGATO Pubblicazioni: - Negli anni ’90 ha pubblicato sulla rivista Il Fisco articoli in materia di imposta sostitutiva sulle obbligazioni e i titoli di Stato - Coautore dei due capitoli “I flussi migratori e i flussi non bancari” e “I flussi migratori, l’immigrazione clandestina e i flussi finanziari: ila caso Cina” nel volume “Immigrazione e flussi Finanziari” Rapporto Bocconi (Professor Donato Masciandaro), Direzione Nazionale Antimafia, Direzione Investigativa Antimafia e Ufficio Italiano Cambi (2003) - Autore del capitolo “Il contrasto finanziario al riciclaggio e la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria” nel volume “Il riciclaggio del denaro sporco” a cura di E. Cappa e L.D. Cerqua, Giuffrè Editore 2012 - Ha pubblicato, insieme al Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Appello di Milano dott.ssa Laura Barbaini, l’articolo “ Il riciclaggio del funzionario di banca” su Giurisprudenza di merito, Giuffrè Editore, 2013 - Ha pubblicato articoli in materia di antiriciclaggio sulla rivista “Antiriciclaggio e 231/2001” del Prof. Emanuele Fisicaro in tema di “Charity crime”, “Il reato di riciclaggio e la mancata collaborazione attiva” - Ha pubblicato su “Diritto e Giustizia”, rivista online di Giuffrè in tema di “Autoriciclaggio”; “Ordinanze della Corte di Cassazione sull’utilizzabilità della cd Lista Falciani e Accordi per lo scambio automatico di informazioni”; “La Quarta Direttiva europea antiriciclaggio e i reati fiscali come reati presupposto”; “L’autoriciclaggio passa per la prima volta al vaglio della Cassazione”, “Cassazione: omissione di segnalazioni sospette ed elemento psicologico del riciclaggio” - Ha pubblicato sulla rivista online Compliance Journal articoli sugli emendamenti alla Quarta Direttiva (UE) AML - Ha pubblicato sulla rivista on-line Compliance Journal “Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo: la proposta della Commissione Europea per modificare la IV Direttiva”, luglio 2016 Convegni e seminari in cui è stato relatore (sintesi) - In materia antiriciclaggio, relativa collaborazione internazionale e twinning project antiriciclaggio della Commissione Europea: docente in ca. trenta convegni all’estero tra il 2000 ed il 2007: in Messico, Stati Uniti, Turchia, Francia, Belgio, Polonia, Romania, Russia. - in tema di contrato alla criminalità finanziaria: docenze in Italia tra il 1992 ad oggi organizzati da: Banca Italia, Il Sole 24 Ore, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Comune di Milano, Centro Studi Ambrosoli, scuole di formazione, formazione decentrata Magistrati per conto CSM.

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